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融金所事件引p2p巨震 多地排查整顿将主动|纳什男爵图
作者:新余市思创暖通工贸有限公司 来源:www.jxsichuang.com 发布时间:2015-09-28 09:22:42
融金所事件引P2P巨震 多地排查整顿将主动出击
知情人士透露,近期的行动不是特别针对互联网金融。

  知情人士透露,近期的行动不是特别针对互联网金融。

  在监管风暴之下,互联金融一轮大的行业洗牌正加速临近。

  9月7日上午,深圳经侦大队调查深圳P2P网贷平台融金所,融金所总裁张东波、副总裁刘丰磊、13a8b6024bca6797bf7ebf20c3cfbb16孟楚来等18人被带走,在P2P业内引发巨震。融金所当晚发布公告,称经侦大队到访集团63a6fda0ec386c8bc9df7a45be4806ab56928df3b5aff6f4026e25f0020ffd220121a5d751d1908519bc82fb70例行常规检查。9月8日,融金所再发公告,截至8日中午12时,协助调查的18位工作人员已有10位陆续到岗位,鄂州,另外8位正在全配合相关部门的调查工作,事情还未明。

  9月10日,融金所通过公司自媒账号发布公告,称9月9日所有相关同事均回岗工作。根据公告显示,深圳刑侦大队到融金所及其他同行企业展开走访和常规检查。在此期间公司部分同事被安排到相关单位进行了进一步沟通,9日所有相关同事均回岗工作。公司所有业务照常展开,投资人投标和提现未受影响;公司董事长孙明达近期正在进行治疗休养,公司工作暂时由副董事长兼总裁张东波主持

  据悉,此次深圳警方已对包括融金所、国湘资本在内的多家P2P公司进行了调查。

  融金所遭调查系被举2cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b

  深圳互联网金融协会4baa5c5b04ee9ee5fb7027394f820147曾光公开表示,深圳经侦大队在近期开展了一系列排查活动,不只是融金所,还有多家平台被排查。

  根据公开信息,近期深圳有多起P2P平台被查。除湘资本外,深圳方此已经通报了多起法吸收公众存款案,7月份-8月份之,通报数量就过10起。例如,深圳市公安局7月22日通报称,“近日,安公安分局经侦大队在对涉及深圳的P2P网贷平台进行摸底调查时,062181883c7b856d3cb41f205d6ceca7市一信息服务有7481b35a6d18a69b5fbc942bbe8d3fc5公司涉嫌非法吸收公众存款,遂立即联合沙井f6097d4822be99ce262107add26db46c展开核查。”根据通报信息,该信息服务公司通过P2P网贷平台已吸纳约1200人进行投资和放贷业务,涉案金额达7000余元。

  不过该事件与以往不同的是,此前警方多在平台风险暴露(如兑付危机、跑路等)、投资人报案之后才会介入,但近期情况正在发生变化。

  有知情人士对《证券日报》记者透露,“对融金所行动之前的确有接到举报,掌握了部分线索,所以才会立案。”

  “在指导意见出台后,相关部门开始主动出击,检查涉嫌违规作的平台,也是监管层在行业内的深入摸底。P2P平台如果偏离了纯信息中介的定位,建立资金池,平台将会面临较为严重的法律风险,比如非法吸存和集资诈骗罪。”盈1bbbe8a6b5568dd254214ecd16e7784f咨询高级分析师张叶霞对《证券日报》记者表示。

  中投顾问金融行业研究员边晓瑜对《证券日报》记者表示:“警方由平台风险暴露后介入到目前的接介入,一方面反应了国家对P2P行业极其重视,已出台相关的监管政策,规范网贷平台市场秩序,所以警方也相应提高了平台合规性管理力度;另一方面是目前P2P网贷平台混,非法集资、诈骗会造成我国9ab18540a375b75ec68e4e88f9230787动荡不安,促d7a4cc73f172f8cb896b6cbf6d56d33e警方提高排查力度。 ”

  或引其他省市效仿

  有情人士向《日报》7f7692aeed1e1d5c1d2143b34f5f1523透露,“他们(深圳经侦)近期的行动全国公安部门统一行动的部分,e9c59d3699670a0d21e6d44c5da3ea2c特别针对互联5028b4ebc3d584a32427909f7ef81d39融。”他同时表示:“据我了解,自融金所事件后,深圳市公安局预计将通知各局对所正常a0d3996f68170d1c75fb0aaba2057244b130d349aaad4ab1aaddeff1e391平941acc0b6ab904642102329d1543e71c不再随意拘押相dfeb9c8227880f890cb9553d2894c83271cd0a4db05c96f6bfd033dd9b48bde6,有4e38e02f67e543e25772526a4762c20d其他异常现象除外,但新增平台a8effa3d758e13e2362dacfbd709d8db严厉控制。”

  据《证券日报》记者了解,9月9日晚间,红岭创投董事长周世平组织深圳多家网贷平台,以b01399986bc4960bd1c3983f5aef8b04协会的名义,与深圳市金融办和经侦部门沟通。周世平称,“互联网金融因为近年来的快速发展,存在一些不规范的106eeb6cc6562009e06a9ca6ce3cd8dc题,也的确需要进行整治,让行业得到更健康的发展。”

  业内知情人士受《证券日报》记采访时表示:“今年6月份-8月份全国范围就已经启动了针对非法集资的项整顿活动,上海、北京等地区也有对P2P平台的摸排。深圳一系列行动会起到一定的示范效应,不排除其他地区经侦会加强对P2P平台的风险稽查。”

  边晓瑜也对《证券日报》记者表示:“深圳是我国P2P发展较为迅速的地方之一,它的举措具有示范效应。在政府1056013cdeac5c2d4ca0d8b3b79d598e55506c624152e8c082924bbee0721635df0a1259880615a52738a561c5《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》的政策框架下,各地区经侦会可能会制定本地监管制度来规范地区P2P网贷平台的市秩序,明确P2P企业中介服务身份。 ”

  张叶霞对《证券日报》记者称,此次事件影响较大,引起了许多行业内平台和投资人的恐慌。除此之外,融金所事件无疑对整个行业的143cebad02fa9d3173a0d28d2b2411e7性增长浇了一盆冷水,有业内人士认为,未来新增平台数量可能会放缓。

  张叶霞表示,“这个事件也让业内P2P平台更加重自身的合规性发展,比如调整业务07732e7619c7f88963b61b8e7879e615的合规性,重视资金存托管等。此外,内部管和危机公关也受到平台重视。长远来看,有利于行业的规范化、健康化发展。”




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